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洗錢防制法:銀行業實務挑戰

       
 
ISBN 9789578607279
定价 NT380
售价 RM59.40
作者 王任翔
出版社 元照出版
出版日期 2018-03-01
装订 平裝. 單色印刷. 208 页. 21.
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  • 内容试阅
  • 作者简介
     
 

  什麼是洗錢?洗錢的方法是什麼?三個常見的階段各是什麼?這些問題在過往並不受人重視,然而在兆豐洗錢案後,台灣關於洗錢防制的制度、由來、方法的討論漸漸熱烈。近期在新洗錢防制法適用後,銀行將會開始建構風險管理與法遵制度,以及建立名單掃描、交易監控、客戶盡職調查的制度。然而實務作業往往東看一個法規,西看一個規範,很難結構性建立完善的制度。有鑑於此,本書深入淺出從實務操作面出發,以及作者多年於外商銀行和系統商的洗錢系統導入與制度架構的經驗,說明在新洗錢防制法下,最適當的作業模式,以及銀行的實務作業挑戰為何!

 
     
     
     

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