公司治理實務操作手冊：公司戰略、章程、績效考核及年報全解析


	本書以有限責任公司和股份有限公司為討論場景，從公司治理的本質和使命出發，從公司戰略、章程、“三會一層”、績效考核、獎懲措施等方面來全面拆解公司治理實務，幫助讀者瞭解公司治理的價值體系、運作機制。作者系統梳理了實務工作中的要點難點，並提出了切實有效的應對措施，同時提供了60多份實務工作中必備的檔範本，讓讀者可以拿來就用，方便高效。



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	目錄第一章公司治理的現實概述一、公司治理的本質（一）公司治理的本質（二）公司治理的三大機制二、公司治理的結構（一）“三會一層” （二）公司治理結構全景（三）公司治理結構的使命三、黨的領導（一）雙向進入交叉任職（二）“三重一大”前置討論（三）黨委與公司治理決策的結合四、公司治理評價（一）評價體系（二）評價報告示範範本第二章公司戰略一、公司戰略的價值（一）公司戰略的實務定義（二）公司戰略推動變革二、公司戰略的制定（一）戰略報告框架（二）制定工作程式（三）戰略解構（四）公司戰略報告示範範本三、公司戰略的執行（一）執行保證（二）執行後評估（三）戰略評估報告示範範本第三章公司章程一、章程架構（一）黨委（二）“三會一層”的建制（三）章程必備條款（四）章程定制條款項（五）公司章程制定規則指引（六）國有企業公司章程的制定程式二、各方權責和利益保護（一）股東（二）外部利益相關者（三）員工三、章程的修訂（一）修訂事由（二）修訂程式四、章程示範範本（一）股份有限公司章程（二）有限責任公司章程第四章股東會/股東大會一、組成（一）股東類別（二）股權結構圖示範範本二、職權（一）公司法規定的法定職權（二）上市公司股東大會的法定職權（三）金融機構股東會和股東大會的法定職權（四）國有企業股東會和股東大會的法定職權三、議事規則（一）召集程（二）召開和表決程式四、股東大會召開案例（一）案例基本背景（二）各方爭議（三）法律法規和公司規定（四）焦點問題解決方案（五）案例中相關示範範本五、股東會/股東大會示範範本（一）會議通知（二）議題徵集通知（三）會議記錄（四）會議表決結果通知書（五）議案範本（六）會議主持稿（七）法律意見書（八）股東大會議事規則第五章董事會一、董事制度（一）董事類別（二）董事任職資格（三）董事的提名和選舉（四）董事的權利和義務（五）獨立董事（六）董事的履職評價和案例二、董事會（一）董事會組成（二）董事會職權（三）董事會議事規則三、董事會專門委員會（一）戰略投資委員會（二）提名和薪酬績效委員會（三）審計委員會（四）專門委員會議事規則四、董事會辦公室和董事會秘書（一）董事會辦公室的職責（二）董事會秘書五、董事會規則性檔目錄六、示範範本（一）會議通知（二）董事會專委會表決意見書（三）獨立董事專項意見（四）董事選任/推薦/委派書（五）董事/董事長選舉議案（六）董事會對高級管理人員履職評價的報告（七）董事會專門委員會議事規則（八）董事會議事規則（九）董事會年度報告第六章監事會一、監事類別（一）股東監事（二）外部監事（三）職工監事二、監事會架構（一）監事會組成（二）監事會結構三、監事會職權（一）公司法規定的監事會法定職權（二）上市公司監事會法定職權（三）銀行保險機構監事會法定職權四、議事規則（一）監事會專門委員會議事規則（二）監事會議事規則五、監事會監督作用（一）監事會及其監督（二）提升監事會監督作用的途徑（三）獨立董事與監事會的監督職能分工的探討六、監事會規則性檔目錄七、示範範本（一）會議通知（二）監事會決議（三）監事會專項意見（四）監事會專委會議事規則（五）監事會議事規則（六）職工監事選舉議案第七章高級管理層一、高級管理人員（一）高級管理人員定義（二）優秀高級管理人員畫像（三）高級管理人員任職資格二、高級管理人員職責（一）高級管理人員的職權（二）高級管理人員的義務（三）總經理的權責三、高級管理人員的激勵與約束（一）對高級管理人員的激勵（二）對高級管理人員的約束四、授權管理（一）授權體系（二）授權制度（三）授權書示範範本五、公司管理性制度檔目錄第八章考核一、考核體系（一）三個層次的考核體系（二）考核工作職能分工（三）考核指標的設置（四）考核指標執行評估二、對董事、監事的履職評價（一）董事、監事履職評價體系（二）履職評價依據和標準（三）履職評價結果運用三、對高級管理人員的考核（一）考核流程（二）考核結果運用四、對部門和個人的考核（一）指標設置（二）部門考核（三）個人考核（四）考核結果運用五、考核檔示範範本（一）董事履職情況自我評價表（二）監事會對董事履職情況評價表（三）監事履職情況自我評價表（四）監事會對監事履職情況評價表六、考核案例（一）對董事會的考核案例（二）對監事會的考核案例（三）對高管層的考核案例（四）對部門KPI的考核案例（五）對員工個人KPI的考核案例（六）關鍵崗位考核實施方案案例（七）工資總額管理案例第九章公司治理的兩個痛點一、股東永遠的痛——內部人控制（一）內部人控制產生的原因（二）內部人控制的解決方案二、高管的職業風險——大股東操縱（一）大股東操縱公司的途徑（二）大股東操縱行為的解決方案第十章公司治理其他相關問題一、公司年報（一）公司年報種類（二）年報結構（三）年報示範範本二、數據治理（一）數據治理評估（二）數據治理的“痛點” （三）數據治理的解決方案三、電子印章和電子簽名（一）電子印章和電子簽名的概念（二）實現方案（三）公司電子印章和電子簽名管理案例（四）電子印章管理制度示範範本