洗錢防制必修第一堂課：反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑


	入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書！　　本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修，並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑程序，亦獲重要國際組織選派為評鑑員與國際講座，對於國際組織、規範與我國洗錢防制領域發展具深厚理論與實務基礎。　　內容收錄作者歷來發表文章，包括防制洗錢／打擊資恐國際趨勢、國際規範與評鑑、我國法制歷程與緣由、人才養成與視野等四大部分，深入淺出，為洗錢防制領域必修不可或缺之入門書。聯合推薦　　法務部部長／蔡清祥　　金融監督管理委員會主任委員／黃天牧　　行政院洗錢防制辦公室前主任兼法務部次長／蔡碧仲　　行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部次長／陳明堂　　台灣金融服務業聯合總會秘書長／吳當傑


	目錄推薦序／蔡清祥／前-15 推薦序／黃天牧／前-17 推薦序／蔡碧仲／前-19 推薦序／陳明堂／前-21 推薦序／吳當傑／前-23 自序／前-25 第一編洗錢防制國際趨勢、展望與相互評鑑第一章後APG時代的挑戰與展望──談我國第三輪相互評鑑後之發展及國際趨勢壹、前言／3 貳、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與評鑑後追蹤／5 參、亞太最佳的第三輪相互評鑑成果／7 肆、後APG時代的挑戰／10 伍、借鏡國際趨勢迎未來（代結語）／24 第二章我國第三輪相互評鑑程序介紹、概況與建議壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序介紹／32 貳、評鑑員觀點建議／41 參、結語與建議／48 第三章簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序、標準以及對我國司法與執法機關金流追查思維與成效之評鑑結果／蔡佩玲、林晉億壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與我國受評歷程／53 貳、國際對於追查金流規範與效能之要求及評估方法／61 參、評鑑報告我國司法與執法機關追查金流規範及成效之觀察／66 肆、結論／84 第四章我國接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑紀實與評鑑後之展望壹、前言／87 貳、亞太防制洗錢組織評鑑程序／88 參、我國接受第三輪相互評鑑紀實／90 肆、評鑑後展望／105 第五章評鑑後最重要之工作──法遵文化之長遠落實／107 第二編洗錢防制國際規範與我國立法第六章錢的秩序與遊戲──洗錢防制新法解析壹、前言／115 貳、立法背景說明／116 參、修正重點／118 肆、未來展望／127 第七章國際洗錢防制發展趨勢與我國洗錢防制新法──兼論刑事政策變革壹、前言／129 貳、國際洗錢防制發展與趨勢／130 參、我國洗錢防制新法介紹／134 肆、新法的觀察與省思／146 伍、新法新思維及刑事政策變革──代結語／148 第八章洗錢防制法新法修正重點解析壹、前言／151 貳、修正背景／153 參、修正重點／156 肆、結語／173 第九章國際洗錢防制制度與最新趨勢──兼論律師於法遵領域新發展壹、前言／175 貳、國際洗錢防制發展趨勢與最新發展／176 參、我國洗錢防制法修正歷程與契機／180 肆、律師納入洗錢防制體系適用及影響／183 伍、律師在洗錢防制新法施行後之業務推展──兼論企業法遵／187 陸、結語／193 第三編資恐防制國際規範與我國立法第十章資恐防制法立法緣由及簡介壹、國際趨勢／197 貳、立法緣由／200 參、國際規範要求與本法法律架構／201 肆、目標性金融制裁／205 伍、資恐罪刑化／214 陸、結語／218 第十一章國際反武擴與反資助武擴大戰──從華為案談起壹、華為案事實概要／220 貳、國際反武擴與反資助武擴規範架構／221 參、反武擴禁令與伊朗制裁／228 肆、華為案之省思與啟示（代結語）／232 第四編洗錢防制與人才養成第十二章檢察官在洗錢防制領域的新角色、發揮與成長壹、前言／237 貳、參與APG年會經驗分享／238 參、擔任亞太防制洗錢組織評鑑員經驗分享／239 肆、行政院洗錢防制辦公室成立經過與工作推動經驗分享／241 伍、參與第三輪相互評鑑程序經驗分享／244 陸、結語／245